Investigação da Tether pelos EUA
O governo federal dos Estados Unidos está realizando uma investigação sobre a empresa de criptomoeda Tether. O objetivo é verificar possíveis violações de sanções e regras de combate à lavagem de dinheiro, conforme informações de fontes próximas ao caso.
Foco da Investigação Criminal
A investigação, que é conduzida pelos promotores do gabinete do procurador de Manhattan, avalia se a criptomoeda foi utilizada por terceiros para financiar atividades ilegais, incluindo:
- Comércio de drogas
- Terrorismo
- Hacking
Além disso, analisa se a Tether foi usada para lavar os rendimentos provenientes dessas atividades ilícitas.
Possíveis Sanções pelo Departamento do Tesouro
O Departamento do Tesouro dos EUA está considerando impor sanções à Tether devido ao uso extensivo de sua criptomoeda por indivíduos e grupos que estão sob sanção, como:
- Grupo terrorista Hamas
- Traficantes de armas da Rússia
Caso sejam impostas sanções, os cidadãos americanos ficariam proibidos de realizar transações com a empresa.
Preocupações Regulatórias
A Tether e sua criptomoeda, também denominada de tether, têm gerado preocupação crescente entre reguladores federais e autoridades policiais. Ao contrário de outras criptomoedas voláteis, o valor do tether é atrelado ao dólar, o que o torna um substituto atraente em lugares onde o emprego da moeda americana é proibido.
A Importância do Tether no Mercado
A Tether é a criptomoeda mais negociada globalmente, com um volume diário de até US$ 190 bilhões. Ela é uma ferramenta crucial de financiamento para diversos grupos e programas, o que levanta questões sobre segurança nacional nos EUA. Entre os alvos desse financiamento, estão:
- Programa de armas nucleares da Coreia do Norte
- Cartéis de drogas mexicanos
- Empresas de armas russas
- Grupos terroristas do Oriente Médio
- Fabricantes chineses de produtos químicos usados para produzir fentanil
Investigação Preliminar
O Departamento de Justiça começou a investigar a Tether há vários anos, inicialmente examinando acusações de que alguns apoiadores da empresa teriam cometido fraude bancária utilizando documentos falsificados para acessar o sistema bancário mundial.
Reação da Tether
A Tether afirma não ter informações que indiquem estar enfrentando uma investigação mais abrangente. Em um comunicado, a empresa declarou: “Sugerir que a Tether está de alguma forma envolvida em ajudar criminosos ou em evitar sanções é ultrajante.” Além disso, afirmou que trabalha ativamente com as autoridades dos EUA e internacionais para combater atividades ilícitas.
