Desvio de Dinheiro em Empresa de Cosméticos
A Polícia Civil realizou um mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 25 anos, que é investigado por desviar cerca de R$ 300 mil de uma empresa de cosméticos localizada em Paraíso do Tocantins, na região central do estado. O suspeito era motorista da empresa e também responsável por fazer entregas e receber pagamentos.
Como O Desvio Foi Realizado
A investigação aponta que o homem trocou a máquina de cartão da empresa por um equipamento particular, utilizando-o para receber o dinheiro dos clientes. Com isso, ele direcionava os pagamentos para sua conta pessoal, causando grandes prejuízos à empresa.
Apreensões e Provas
Na manhã de uma terça-feira, a equipe da polícia confiscou objetos avaliados em R$ 10 mil que teriam sido comprados com o dinheiro desviado, além de itens que auxiliarão nas investigações. O nome do suspeito não foi divulgado, impossibilitando o contato com sua defesa.
Detalhes da Investigação
Segundo o delegado Bruno Baeza, o indivíduo realizava entregas na região do Vale do Araguaia e tinha a responsabilidade de receber pagamentos via a máquina de cartão da empresa. No entanto, o suspeito optou por usar seu próprio equipamento, desviando assim as quantias. Entre novembro de 2023 e setembro de 2024, ele teria realizado 305 operações fraudulentas.
Descoberta do Crime
Os desvios passaram despercebidos por quase um ano, já que o suspeito anexava comprovantes falsos ao concluir as viagens. A situação só veio à tona quando os proprietários da empresa perceberam irregularidades nas contas e procuraram a Polícia Civil.
Penas e Consequências
Durante as buscas, a polícia obteve evidências importantes que podem confirmar a autoria e a materialidade dos crimes. Além disso, há indícios de lavagem de dinheiro envolvendo o investigado e possíveis terceiros. O homem responderá por estelionato em pelo menos 305 ocasiões, associação criminosa e lavagem de capitais. Se condenado, as penas podem totalizar até 21 anos de reclusão e a obrigação de reparação dos danos.
