Investigação da Tether nos EUA
O governo dos Estados Unidos está realizando uma investigação a respeito da empresa de criptomoeda Tether devido a possíveis violações de sanções e normas de combate à lavagem de dinheiro. Essa apuração está sendo conduzida por promotores do gabinete do procurador de Manhattan.
Objetivos da Investigação
A investigação criminal está analisando se a criptomoeda da Tether foi utilizada por terceiros para financiar atividades ilegais. As principais áreas de preocupação incluem:
- Comércio de drogas
- Terrorismo
- Hacking
Além disso, há a avaliação sobre o uso da criptomoeda para lavar os lucros provenientes dessas atividades.
Ações do Departamento do Tesouro
O Departamento do Tesouro dos EUA está considerando aplicar sanções contra a Tether. Isso se dá pelo uso amplo da criptomoeda por indivíduos e grupos que já estão sob sanção, como:
- O grupo terrorista Hamas
- Traficantes de armas russos
Se as sanções forem implementadas, isso geralmente proibirá os cidadãos americanos de manter negócios com a empresa.
Preocupações com a Criptomoeda
A Tether e sua criptomoeda, que é também chamada de tether, têm gerado crescente preocupação entre reguladores e autoridades policiais. Diferentemente de outras criptomoedas que apresentam alta volatilidade, o valor da tether é atrelado ao dólar americano, o que a torna uma alternativa atraente em locais onde o uso do dólar é restringido.
Volume de Negociações
A Tether é a criptomoeda mais negociada globalmente, movimentando cerca de US$ 190 bilhões diariamente. Ela tem sido uma ferramenta importante para vários grupos e programas que levantam preocupações de segurança nacional nos EUA, como:
- Programa de armas nucleares da Coreia do Norte
- Cartéis de drogas mexicanos
- Empresas de armas russas
- Grupos terroristas no Oriente Médio
- Fabricantes chineses de produtos químicos usados para a produção de fentanil
Investigação Passada
O Departamento de Justiça começou a investigar a Tether há vários anos, inicialmente focando em possíveis fraudes bancárias. Isso envolvia a análise de alegações de que alguns apoiadores da Tether usaram documentos falsos para acessar o sistema bancário global.
Resposta da Tether
A Tether se manifestou afirmando que não há indícios de que a empresa esteja enfrentando uma investigação mais abrangente. Em comunicado, a companhia afirmou: “Sugerir que a Tether está de alguma forma envolvida em ajudar criminosos ou em evitar sanções é ultrajante”. Além disso, reforçou seu compromisso de colaborar ativamente com as autoridades dos EUA e internacionais para combater atividades ilícitas.
