Operação Consulesa
A Receita Federal, em parceria com a Polícia Federal, realizou uma operação chamada “Consulesa” em Belo Horizonte, no dia 23 de outubro. O objetivo da ação foi investigar fraudes que ultrapassam a marca de R$ 100 milhões nos cofres públicos.
Fraudes e Créditos Tributários
Segundo as investigações, o sócio de uma consultoria, que possui sede na capital mineira e atua em todo o Brasil, oferecia créditos tributários falsos. Esses créditos eram oriundos de processos judiciais de terceiros e eram vendidos para que empresas e prefeituras os apresentassem à Receita Federal como forma de quitar dívidas.
- Mais de 10 empresas e algumas prefeituras estiveram envolvidas na contratação deste serviço.
- As entidades apresentaram créditos que foram considerados fraudulentos à Receita Federal.
Coleta de Provas
A operação incluiu ações nas residências e escritórios do suspeito, onde foram apreendidos documentos e outras evidências que podem ajudar a embasar o inquérito. A Polícia Federal destacou que:
“A soma dos valores que se pretendia compensar de forma ilícita em tributos federais ultrapassaria R$ 100 milhões.”
Parte dessa quantia já havia sido homologada, o que resultou em um prejuízo financeiro efetivo para a União.
